フレッシュカジノ 仮想通貨企业治理的基本理念

基本方针

强化公司治理的措施

与股东进行建设性对话的基本方针

精工フレッシュカジノ 仮想通貨株式会社（以下简称“本公司”）为了促进可持续发展和中长期企业价值的提升，根据以下方针，推进与股东及投资者（以下简称“股东等”）的建设性对话。

• 本公司由フレッシュカジノ 仮想通貨长兼社长进行统管，致力于实现与股东等的建设性对话，并由IR主管フレッシュカジノ 仮想通貨和总务主管フレッシュカジノ 仮想通貨推进。
• 为了促进与股东等的建设性对话，我们以IR主管部门和总务主管部门为中心，并定期与财务、公关主管部门和其他相关部门共享信息。
• 作为与股东对话的手段，除了日常会议的应对以外，我们还将实施以下措施，努力充实对话。
  • 本公司将股东大会定位为与股东进行重要对话的场所，并在股东大会召开通知中披露易于理解的信息，恳切细致地回复当天股东大会上股东提出的问题。
  • 除了举办有关中期经营计划及其进展、决算和业务情况的说明会以外，我们还会参加由证券公司主办的IR会议。
  • 通过本公司官网、股东大会召开通知及面向股东的报告等提供充实的信息。
• IR主管部门和总务主管部门定期在经营大会上报告通过对话获取的意见、评价、提问等，并在经营干部之间共享有关客观评价和课题认识的内容。
• 在与股东等对话时，根据本公司的内幕交易防止管理规则妥善管理内幕信息，同时根据IR政策公平地披露信息。

公司治理体制

本公司作为控股公司，在力求明确每个事业的经营责任的同时，通过迅速的经营判断和灵活的措施实施，建立了能够应对经营环境变化的组织体制。

董事会随时掌握合并事业公司的情况，根据需要听取各事业公司的说明，迅速做出正确的决策，努力掌握各事业公司的业务执行情况。此外，为了实现精工フレッシュカジノ 仮想通貨各公司的经营方针及经营信息的共享化，探讨中长期事业战略，本公司召开了由本公司全职董事、执行董事组成的经营战略会议。

公司治理体制图

フレッシュカジノ 仮想通貨会实效性评估

作为加强推进公司治理体制的一环，本公司每年会对フレッシュカジノ 仮想通貨会的实效性进行评估。

分析、评估方法

我们向所有董事和监事分发了フレッシュカジノ 仮想通貨董事会实效性的调查问卷，并得到了所有人的回答。另外，在问卷的制作过程中，根据本公司迄今为止对公司治理所做的努力和讨论，设定了以下1~5个评估项目。

根据调查问卷中的回答，在フレッシュカジノ 仮想通貨会上对フレッシュカジノ 仮想通貨会的实效性进行了分析和评估。
根据以上评估结果，确认本公司的フレッシュカジノ 仮想通貨会有效运作，总体上实效性得到了保障。针对去年列举的课题，了解到已分别通过以下应对措施进行了改善。

作为今后的课题，同意需加强フレッシュカジノ 仮想通貨会的讨论，以进一步加强IR措施。此外，应外部フレッシュカジノ 仮想通貨要求加强对公司的理解和沟通的意见，我们决定将其作为今后的新课题。

迄今为止列举的课题

フレッシュカジノ 仮想通貨、监事的支持体制

为了让フレッシュカジノ 仮想通貨及监事在就任时及就任后也能持续获得其履行职责和义务所需的知识、信息，本公司为他们提供外部机构培训等必要的机会、引荐及费用支持。作为向外部フレッシュカジノ 仮想通貨及外部监事提供信息的一环，我们开展了向销售店提议新产品及店面布置的腕表提议会、事务所及店铺的视察、高层管理人员座谈会等活动。

高层管理人员薪酬

各类薪酬占比

フレッシュカジノ 仮想通貨业务决策董事及执行董事的不同类型的薪酬比例，为了设置一个有效的奖励比例，以帮助提升本公司的企业价值，我们参考了同类企业的水平，并在独立外部董事占成员半数以上的董事会咨询机构——公司治理委员会上经过审议后，再在董事会上根据该审议内容做出决定。每种类型的薪酬等的比例标准如右图所示（业绩达成率和基于定性评价的支付率为100%时）。

经营层干部的选解任和フレッシュカジノ 仮想通貨、监事候选人的提名

我们认为，经营层干部、董事和监事各自具有与职务相符的人格和见识是十分重要的。基于这一考虑，在选拔经营层干部及提名公司内部董事候选人时，我们会从人尽其才的角度进行综合考虑，以确保控股公司精工フレッシュカジノ 仮想通貨株式会社所涉及的各项功能、フレッシュカジノ 仮想通貨各业务领域的均衡发展，并做出正确且迅速的决策。

提名公司内部监事候选人时，我们会从以下观点出发综合考虑：是否拥有フレッシュカジノ 仮想通貨各公司事业的相关知识以及财务、会计、法务的相关见解等，能否为确保经营的健全性作出贡献。
提名外部フレッシュカジノ 仮想通貨候选人时，我们会从是否在企业经营和各专业领域中具有丰富经验和较高见识等观点出发综合考虑。
提名外部监事候选人时，我们会从是否拥有财务、会计、法务相关见解，以及是否在各专业领域中具有丰富经验和较高见识等观点出发综合考虑。

根据上述方针，董事长提议的候选人，会在独立外部董事占成员半数以上的公司治理委员会上经过审议后，再在董事会上做出决定。另外，フレッシュカジノ 仮想通貨经营层干部的解任，根据公司业绩等的评价，认为其职能没有充分发挥等，符合董事会规定的解任标准的，公司治理委员会将适时进行审议，并根据该审议结果，由董事会做出决定。

政策性持有股票

本公司从提升フレッシュカジノ 仮想通貨各公司中长期企业价值的观点出发，综合考虑本公司的经营战略、与交易方的事业关系、基于资本成本的持有所带来的利益和风险等，对认为没有持有意义的股票进行减持。

对于フレッシュカジノ 仮想通貨各公司政策性持有的所有上市股票，董事会每年都会从对交易方而言的重要性、基于资本成本的持有所带来的利益和风险等方面进行详尽调查，以验证其持有的合理性。最近一次是在2024年8月召开的董事会上，我们进行了个别验证。对于被判断为欠缺持有意义和合理性的股票，我们将继续考虑减持。

另外，根据上述政策性持有方针，我们于2023年卖出了精工フレッシュカジノ 仮想通貨株式会社子公司持有的政策性持有股票中的2支股票。

与政策性持有股票相关的表决权行使标准

本公司行使与政策性持有股票相关的表决权时，在充分尊重发行公司经营方针、战略的基础上，综合判断持有该股票是否有利于发行公司的持续发展和中长期企业价值提升，是否会损害股东价值等。另外，在做判断时，对于特别重要的议案，会根据需要与发行公司进行对话。本公司认定的重要议案如下所示。

内部控制系统

本公司制定了内部控制系统的基本方针，并以此为基础完善了包括フレッシュカジノ 仮想通貨各公司的经营管理、企业伦理、法律遵守、风险管理、内部监察等在内的整个フレッシュカジノ 仮想通貨公司的内部控制系统。我们将进一步监控运营情况，并定期向董事会汇报结果。